A Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação nesta terça-feira (23) contra um grupo suspeito de desviar cerca de R$ 146 milhões por meio de fraudes no sistema PIX. As investigações apontam que as vítimas dessas ações criminosas foram um banco e empresas que tiveram quantias ilegalmente transferidas pelos criminosos.
O principal alvo da operação é Gabriel Spalone, empresário e influenciador digital de 29 anos, que teve sua prisão decretada pela Justiça, mas até o momento não foi localizado pelas autoridades. Além dele, outros dois investigados foram presos conforme determinação judicial.
Denominada “Operação Dubai”, a ação foi conduzida por policiais da 1ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil do Estado de São Paulo.
Spalone é proprietário da Dubai Cash e da Next Trading Dubai, empresas que se apresentam como fintechs voltadas para operações de pagamentos e investimentos. Com mais de 800 mil seguidores no Instagram, o influenciador divulga sua rotina de negócios, destacando-se como um jovem investidor ligado ao mercado financeiro. Em relação ao esquema fraudulento, Spalone é acusado de se beneficiar de forma significativa desse esquema criminoso.
A Justiça autorizou o cumprimento de três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão, com dois investigados já detidos. Os presos estão sendo encaminhados para a sede da DCCiber, localizada no prédio da Polícia Civil, na região da Luz, no Centro da capital paulista.
As investigações apontam que as transferências ilegais via PIX foram realizadas em um curto período de tempo, totalizando um montante expressivo. O banco conseguiu recuperar parte dos valores desviados, mas ainda há um prejuízo de milhões de reais a ser ressarcido.
A operação também incluiu buscas em diversos endereços ligados aos investigados, resultando na apreensão de veículos e entrada em imóveis relacionados ao esquema fraudulento. A equipe de reportagem busca contato com as defesas dos envolvidos para obter mais informações sobre o caso.
